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环球快看点丨*ST易尚: 独立董事关于第四届董事会2022年第八次会议相关事项的独立董事意见

2022-12-30 20:24:12    

             深圳市易尚展示股份有限公司


(资料图片)

       独立董事关于第四届董事会2022年第八次会议相关事项的

                 独立董事意见

  根据《公司法》

        《证券法》

            《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市易尚展示股份有限公司章程》等有

关规定，我们作为深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董

事，就公司第四届董事会 2022 年第八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

  关于本次公司非独立董事候选人及独立董事候选人的补选事项，公司董事会

提名委员会对被提名的董事候选人进行了任职资格审查，向董事会提交了符合董

事任职资格的被提名人名单，提名、审议程序符合相关法律法规和《公司章程》

的规定。

  一、关于补选公司非独立董事的事项

  公司董事会拟补选刘湘先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，经审查

刘湘先生的个人履历等相关资料，刘湘先生未持有公司股份，与持有公司 5%以

上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，刘湘先生

具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董

事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、

                     《公司章程》中规定的不得担任

公司董事的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩

戒，不属于失信被执行人。

 关于上述非独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公

司章程》的相关规定，不存在损害股东和公司利益的情形。我们同意相关议案，

并同意将相关议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  二、关于补选公司独立董事的相关事项

  公司董事会拟补选韩惠兰女士为公司第四届董事会独立董事候选人，经审查

韩惠兰女士个人履历等相关资料，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之

间及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不是

失信被执行人；不存在不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

 关于上述独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司

章程》的相关规定，不存在损害股东和公司利益的情形。我们同意相关议案，并

同意将相关议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  （以下无正文）

（此页无正文，为《深圳市易尚展示股份有限公司独立董事关于第四届董事会

独立董事：

  王俊          陈海东         刘学

查看原文公告

标签： 独立董事

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