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环球简讯:豪掷15万买黄金，转手13万卖出，为何有人做赔本买卖？

2023-03-29 22:07:46     来源 : 广东公安

有个轻松又容易赚钱的机会，只需要帮忙代购点东西，佣金2%，食宿及交通费用全包，要不要试试？

今年初


(资料图片仅供参考)

在社交平台“闲逛”的小陈

收到了网络好友的工作邀约

经过线上语音电话进一步沟通

小陈得知所谓的“代购”

是帮人购买黄金

尽管知道该“代购”工作

可能涉嫌违法犯罪

但高额的佣金还是让小陈心动了

为了壮胆

小陈叫上了同乡好友凌某、陈某

三人分工合作决定试水一把

过两天准备开工，先找好金店。

上家向小陈一发出第一个任务后

三人找到了位于兴宁市兴田一路的

某品牌珠宝店

向老板简单询问金价情况后

约定过两天将到店购买一批黄金

1月30日中午

在接到上家通知后

由凌某负责通过微信

与店老板沟通黄金克数、总价

并获取到该店收款的银行卡账户

凭借上家向该账户转账9万多元的截图

三人顺利地从珠宝店里

取到了商家事先打包好的200克黄金

把这些黄金拿到黄金回收店卖掉！

从品牌珠宝店取货出来后

上家再次发来指令

没有指定哪家回收店

小陈就联系了此前微信里添加到的

梅县区一家黄金珠宝回收店老板

约定了见面交易的时间和地点

并要求店老板携带现金前来交易

与回收店老板碰头、验货、交易的过程

都在店老板的车上完成

93000多元的黄金

最终以70000元现金转手卖出

始终没有露脸的上家

买卖全程通过语音电话

监听着交易的所有细节

随后上家命令小陈立即把车

开到兴宁市黄陂镇某山路

将现金藏到山路边的树底下后离开

这第一趟“代购”服务

小陈三人就获得了5000元的佣金

尝到“甜头”后的三个人

又“如法炮制”地

为上家“代购”了2次黄金

三次“洗钱”39万多元

获得佣金17200元

正当他们做着“轻松挣钱”的美梦时

警方已经盯上了他们

2月5日

梅州市反诈中心根据掌握到的线索

侦查发现一个“跑分”犯罪团伙

在梅州兴宁活动

为尽快打掉该犯罪团伙

斩断电信网络诈骗链条

警方经过线索深挖扩线

于2月6日在兴宁市石马镇

成功打掉一窜多地的“跑分”犯罪团伙

抓获犯罪嫌疑人3名

查获作案手机4部以及黄金首饰一批

查扣涉案资金5300元

据了解

这是梅州市打掉的首个

采取买卖黄金形式实施“洗钱”的犯罪团伙

警方已查明该团伙涉电诈案件一宗

14万元电信网络诈骗赃款

通过多次买卖黄金方式“洗白”变现

目前

3名犯罪嫌疑人

因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪

已被梅州梅江警方依法刑事拘留

近年来

随着“断卡行动”持续推进

电信网络诈骗犯罪分子

转移不法资金的渠道越来越困难

于是有不法分子把“洗钱”的主意

打到了金店上

警方提醒

广大金店经营者

遇到顾客购买大量黄金首饰

要审验购买人的银行卡

与其本人身份证是否一致

并留意交易过程中的细节

切勿提供银行账户

接受购买人以外的第三方转账汇款

否则可能成为“洗钱”犯罪分子的帮凶

此外

利用买卖黄金方式

为诈骗等违法犯罪团伙“洗钱”的行为

涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪

参与者需要承担刑事法律责任

切莫被所谓“高额利润”诱惑

充当“跑分客”

原标题：《豪掷15万买黄金，转手13万卖出，为何有人做赔本买卖？》

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